Kapag bumagsaka ng bansa sa review sa international anti-money laundering standards ay mapapatawan ang Pilipinas ng mga sanctions.…
Nais ni Senator Antonio Trillanes IV na ipatawag sa imbestigasyon ng Senado ang AMLC.…
Sinabi ng Malacañang na malinaw na may halong pulitika ang mga hakbang ng Ombudsman kontra sa pangulo.…
Mariing itinanggi ni Sen. Trillanes ang mga report na may mga deposito siya isa ilang mga bangko sa loob at labas ng bansa.…
Saklaw ng bagong Anti-Money Laudering Act pati ang casino operations sa mga barko at internet. …