Kasunod ng pagpasok sa bansa ng bilyong dolyar na cash hinikayat ng AMLC ang Kongreso na kaagad ipasa ng panukalang batas na mag-aamyenda sa Anti-Money Laundering Act.…
Ang AMLC ang siyang pangunahing tanggapan ng pamahalaan na inaatasan na magpatupad Republic Act No. 9160 or the Anti-Money Laundering Act of 2001.…
Bukod pa dito, nagagamit din ang NPOs sa mga ‘invesment scams.…
Nabulgar sa imbestigasyon na ang CT Leoncio lamang ang sumasali sa bidding at kapag na-award na ang proyekto ay saka ito ipapasa sa Aremar. …
Tututukan ng NACC ang pagmonitor sa mga perang iligal ang pinagmulan pati na ang terrorism money. …