Tiniyak ng DOJ na malakas ang kanilang kaso laban sa Philrem at RCBC. …
Ang imbestigasyon sa $81 Million laundered money mula sa Bangladesh ay itutuloy sa 17th Congress. …
Nauna nang kinasuhan ng AMLC sa DOJ sina Kim Wong at Maia Santos-Deguito.…
Sa simula pa lamang ng imbestigasyon ay itinanggi na ng PhilRem ang report na nasa kanila ang hinahanap na $17 Million.…
Tiniyak ng Senate Blue Ribbon Committee na mas lalaliman pa nila ang imbestigasyon kaugnay sa $81 Million money laundering scam.…