Sinabi ng DOJ na patuloy pa sila sa pangangalap ng mga impormasyon kaugnay sa nasabing kaso.…
Tumanggi ang RCBC na buksan ang mga dollar account kahit na sinasabing fictitious ang pangalan ng mga iniimbestigahang limang accounts.…
Sinabi ni Kim Wong na ilalantad niya sa Senado ang kanyang nalalaman hingil sa $81Million money laundering scam. …
Sinabi ng Malacanang na kayang ilutang ng imbestigasyon ng AMLC at BSP ang mga dapat managot sa money laundering activities.…
Nauna nang lumabas ang mga balita na umano'y pumasok sa bansa ang bahagi ng malaking halaga ng pera na nagmula pa sa Bangladesh.…