Mga reklamong Unlawful Possession of Articles Subject to Excise Tax without Payment of the Tax at Possessing False, Counterfeit, Restored or Altered Stamp sa ilalim ng Tax Code ang isinampa ng BIR laban kay James Laplana Sy.
Ang negosyante ang sole proprietor ng CMS Enterprises na may address sa Tacloban City, Leyte at may pitong iba pang branches sa Tacloban at Maasin City.
Ang kaso ay nag-ugat sa pagsalakay ng National Bureau of Investigation-Eastern Visayas noong 2018 sa tatlong warehouse at apartment ni Sy sa Ormoc City.
Nadiskubre ng NBI ang iba’t ibang kahon ng sigarilyo na nakalagay sa loob ng mga kahon na may kasamang electric fan at microwave labels.
Matapos ang isinagawang beripikasyon, nakumpirmang peke ang internal revenue stamps sa mga pakete ng sigarilyo.
Umaabot sa 2,026 master cases na naglalaman ng iba’t ibang sigarilyo na may fake stamps ang kinumpiska mula kay Sy.
Ayon sa BIR, ito na ang pinakamalaking halaga ng mga sigarilyong may pekeng tax stamps na nakumpiska ng otoridad para sa taong 2018.
Kabuuang P354.55 milyon ang hinahabol na buwis ng BIR sa negosyante.